Diario: Шария подозревают в налоговом мошенничестве на 10 миллионов евро в Испании
Вечерняя Москва vm.ru ·
В Испании началось судебное расследование об отмывании денег, подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов в отношении блогера Анатолия Шария. Его и его жене Ольге Бондаренко могут может быть вменено мошенничество на 10,7 миллиона евро. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил портал El Diario со ссылкой на материалы дела и самого блогера.
В Испании началось судебное расследование об отмывании денег, подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов в отношении блогера Анатолия Шария. Его и его жене Ольге Бондаренко могут может быть вменено мошенничество на 10,7 миллиона евро. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил портал El Diario со ссылкой на материалы дела и самого блогера.
По данным журналистов, Шарий и его жена являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. Пара записывает ролики на YouTube, преимущественно с критикой президента Украины Владимира Зеленского и его правительства.
Испанские следователи раскрыли счета Шария в Литве и России, P2P-платежи, проведенные парой из России и Люксембурга, переводы, полученные от физических лиц в Казахстане, и платежи через онлайн-платформы. Согласно информации следствия, блогеру могут платить за деятельность против интересов Украины.
У Шария и Бондаренко якобы нашли пистолет Glock 19, криптовалюту в размере примерно 800 тысяч евро, картины, часы, ювелирные изделия стоимостью 400 тысяч евро, двадцать золотых слитков стоимостью 150 тысяч евро и автомобиль Porsche Cayenne, передает газета .
2 октября столичный суд заочно приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии блогершу Елизавету Батюту, более известную как Лиза Миллер, по делу о неуплате налогов. В частности, женщина легализовала свыше 76 миллионов рублей.