Обманувшую 47 человек застройщицу с Сахалина обвинили в отмывании 24 миллионов
Вечерняя Москва vm.ru · · g2119441
Руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска, обвиняемую в обмане 47 человек при строительстве частных домов, дополнительно обвинили в легализации преступных доходов на сумму около 24 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
Руководителя строительной компании из Южно-Сахалинска, обвиняемую в обмане 47 человек при строительстве частных домов, дополнительно обвинили в легализации преступных доходов на сумму около 24 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
По данным следствия, женщина заключала с гражданами договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных товариществ Южно-Сахалинска и получала полную предоплату, однако обязательства не выполняла. Общий ущерб превысил 200 миллионов рублей. Среди пострадавших — молодые семьи, вложившие в строительство материнский капитал, средства дальневосточной ипотеки и потребительских кредитов. На момент задержания было известно о 33 эпизодах, жертвами признаны 47 человек.
Как установили правоохранители, для сокрытия происхождения преступных доходов обвиняемая проводила финансовые операции и сделки с недвижимостью. На полученные средства приобретались земельные участки и жилые дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе, недвижимость оформлялась в том числе на родственников и третьих лиц.
Для возмещения ущерба арестовано имущество обвиняемой и ее родственников на сумму 85 миллионов рублей, включая шесть земельных участков, два жилых дома, офис и автомобили. Обвиняемая остается под домашним арестом, ей может грозить до 15 лет лишения свободы, говорится в материале .
3 октября стало известно, что в Испании началось судебное расследование об отмывании денег , подделке документов, налоговом мошенничестве и сокрытии активов в отношении блогера Анатолия Шария. Его и его жене Ольге Бондаренко может быть вменено мошенничество на 10,7 миллиона евро.