ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных
Вечерняя Москва vm.ru ·
Российским банкам следует определять источник денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Соответствующую рекомендацию кредитным организациям дал Центробанк РФ.
Регулятор уточнил, что речь идет о ситуациях, когда клиент вносит от пяти миллионов рублей однократно или в течение месяца, а именно сумму, нехарактерную для бизнеса компаний или бытовых расчетов физических лиц.
— Рекомендуется рассматривать вопросы о квалификации операций клиента либо совокупности операций и действий клиента, связанных с их проведением, в качестве подозрительных в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, — говорится в документе .
Клиенты некоторых банков могут пополнять счет через банкоматы других банков с 1 октября 2026 года. Функция стала доступна благодаря системе быстрых платежей. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. Она подчеркнула, что стоимость операции будет зависеть от тарифа банка.