Сэкономил на налогах: как томский бизнесмен провернул махинации на 660 миллионов
Вечерняя Москва vm.ru ·
Главу томской компании «Авиа спец сервис» Андрея Неганова обвинили в финансовых махинациях и уклонении от налогов на 660 миллионов рублей. Также мужчину судят за злоупотребление полномочиями из-за скандального проекта ЖК «Стрижи» — он так и не был достроен, а девелопер разорился. Детали разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».
Главу томской компании «Авиа спец сервис» Андрея Неганова обвинили в финансовых махинациях и уклонении от налогов на 660 миллионов рублей. Также мужчину судят за злоупотребление полномочиями из-за скандального проекта ЖК «Стрижи» — он так и не был достроен, а девелопер разорился. Детали разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».
Томские следователи задержали директора томской топливно-строительной компании «Авиа спец сервис» Андрея Неганова. В его отношении возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, совершении незаконных валютных операций и покушении на мошенничество. Общая сумма ущерба составляет 660 миллионов рублей.
По версии следствия, с октября 2023 года по март 2025-го Неганов сэкономил на налогах 390 миллионов рублей по схеме бумажного НДС. Он заключал с другими компаниями фиктивные сделки о выполнении работ, что позволяло ему делать незаконные налоговые вычеты для «Авиа спец сервиса». Подробно об этой схеме «Вечерняя Москва» рассказывала в отдельном материале .
Параллельно Неганов незаконно перечислял деньги своей фирмы на счета иностранных компаний с помощью подложных международных контрактов. Он вывел за рубеж более 240 миллионов рублей.
Затем Неганов «покусился» на бюджетные деньги. Он подал в налоговую службу липовые документы о возмещении НДС в размере 30 миллионов рублей, но его раскусили и задержали.
— Преступления выявлены во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Томской области. При предъявлении обвинения вину в инкриминируемых преступных деяниях обвиняемый признал, — рассказали в томском управлении Следственного комитета РФ .
Андрею Неганову 50 лет. В разное время он руководил несколькими фирмами.
Компания «Авиа спец сервис» была зарегистрирована в Томске в 2010 году. Неганов стал ее гендиректором в 2013-м, также он числится ее учредителем. Фирма занимается оптовой торговлей топливом и строительными работами. По данным из открытых источников, с 2019 года выручка компании постоянно росла и в 2023 году составила 5,71 миллиарда рублей. А в 2024-м снизилась до 4,22 миллиарда. Прибыль за год тоже упала на 48 процентов.
ФСБ накрыла крупнейшую сеть «бумажного» НДС: как работала схема, какой ущерб, кто такой Номинал Номиналович
Также с 2015 года Неганов руководил торговой компанией «Петро трейд», но она была ликвидирована в 2019 году из-за непредоставления отчетности.
С 2021 по 2025 год Неганов возглавлял компанию-застройщика «ЖК-Московский». Эта фирма была замешана в крахе проекта томского жилого комплекса «Стрижи».
Власти Томска утвердили проект жилого комплекса «Стрижи» в 2018 году. По проекту должны были построить три 24-этажных дома на Московском тракте. Строительство началось в 2022 году, работы выполняла компания «ЖК-Московский», которую на тот момент возглавлял Неганов.
Первый дом планировали ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года, но работы затянулись до марта 2025-го. Здание было построено с недоделками: дольщики жаловались на отсутствующую кровлю, некачественную внутреннюю отделку и неблагоустроенную прилегающую территорию.
После скандала в апреле 2025 года Неганов покинул пост директора «ЖК-Московский», его сменила Любовь Еремеенко: по неподтвержденным данным, она может быть его тещей. В октябре того же года компанию признали банкротом . Строительство «Стрижей» было приостановлено, жилой комплекс попал в реестр проблемных объектов. Дольщики стали массово писать жалобы на застройщика. Местная прокуратура устроила проверку, по итогам которой Неганову были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями.
Оказалось, что «Стрижи» строились на кредитные деньги. В какой-то момент Неганов нарушил условия кредитного договора, поручившись за знакомых бизнесменов перед другим банком. В качестве залога он предоставил имущество своей же фирмы. Знакомые не смогли выполнить своих обязательств, и финансовый удар пришелся на компанию «ЖК-Московский», а именно — на комплекс «Стрижи».
Дело Ханбикова и завода «Аммоний»: почему такой большой ущерб, как работала схема, что такое фирма-«прокладка»
Девелопер «ЖК-Московский» разорился, строительство «встало». Тогда же начались разбирательства, с Неганова взяли подписку о невыезде. По данным местного портала Babr24 , деньги дольщиков не пострадали, так как находились на эскроу-счетах. Проект ЖК «Стрижи» передали другому девелоперу, и строительство возобновилось.
Летом по подозрению в неуплате налогов на полмиллиарда рублей задержали гендиректора крупной мусорной компании «Экологистика» Рустама Кочесокова. Ранее эта фирма была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии, но после выявления ряда нарушений контракт с ней расторгли. Жители годами жаловались на неубранные улицы, а «Экологистика» оказалась на грани разорения.