ЦБ рекомендовал банкам определять источники средств клиентов при внесении крупных сумм наличных
Интерфакс ·
Банк России выпустил методические рекомендации для банков по определению источников происхождения денежных средств клиентов в целях усиления контроля за операциями с наличными, рекомендации опубликованы на сайте регулятора.